Кримінальна відповідальність за економічні злочини – що потрібно знати

Економічні злочини в Україні — це не просто порушення правил бізнесу, а дії, які можуть призвести до кримінальної відповідальності. Вони охоплюють шахрайство, ухилення від податків, розтрату майна чи фіктивне підприємництво. Такі злочини завдають шкоди не лише державі, а й приватним особам чи компаніям, тому караються суворо — від штрафів до тюремного ув’язнення.

У сучасних умовах правоохоронні органи активно борються з економічними порушеннями, і потрапити під слідство легше, ніж здається. Знання основ кримінальної відповідальності допоможе уникнути ризиків чи правильно захищатися, якщо звинувачення вже є. У цій статті я поясню, що потрібно знати про ці злочини і як діяти в критичній ситуації. Розуміння закону — це ваш перший захист.

Які злочини вважаються економічними

Економічні злочини в Україні описані в Кримінальному кодексі, зокрема в розділі VII. Найпоширеніші — це ухилення від сплати податків (стаття 212), шахрайство з фінансами (стаття 222), розтрата майна (стаття 191) і фіктивне підприємництво (стаття 205). Наприклад, якщо ви навмисне занижуєте доходи компанії, щоб уникнути податків, це може бути кваліфіковано як злочин. Або ж створення фірми-«пустушки» для виведення грошей — це фіктивне підприємництво.

Покарання залежить від суми збитків: за невеликі порушення — штраф, за значні (понад 1,5 млн грн станом на 2025 рік) — до 12 років в’язниці. Щоб зрозуміти, чи є ризик, оцініть свої дії на відповідність закону. Незнання не звільняє від відповідальності.

Як починається кримінальна справа

Кримінальна справа за економічні злочини зазвичай відкривається після перевірки податкової, скарги контрагента чи сигналу від правоохоронців. Наприклад, податкова може виявити розбіжності в деклараціях і передати справу до слідства. Далі йдуть обшуки, вилучення документів, допити. Вас можуть викликати як свідка, але статус швидко змінюється на підозрюваного, якщо є докази.

Важливо знати, що слідство часто шукає не лише винного, а й можливість натиснути — наприклад, через арешт майна. На цьому етапі мовчати без адвоката небезпечно: будь-яке слово може бути використане проти вас. Розуміння, як працює система, дозволяє підготуватися до перших кроків правоохоронців і не панікувати.

Які покарання передбачені

Покарання за економічні злочини залежить від тяжкості і збитків. За ухилення від податків на суму до 1,5 млн грн вас можуть оштрафувати на 17–34 тис. грн або призначити виправні роботи. Якщо сума більша, можливе ув’язнення від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Шахрайство (стаття 190) карається штрафом до 8,5 тис. грн за дрібні суми або до 12 років в’язниці за особливо великий розмір (понад 3 млн грн).

Розтрата майна в особливо великих розмірах — до 12 років із забороною обіймати посади. Суд може застосувати і додаткові санкції, як-от арешт рахунків. Закон суворий, але покарання реальне лише за наявності доказів умислу. Знаючи це, ви можете оцінити свої ризики.

Як довести свою невинуватість

Якщо вас звинуватили в економічному злочині, головне — довести відсутність умислу і порушення. Зберіть документи, які підтверджують законність дій: договори, платіжки, звіти. Наприклад, якщо вас звинувачують у фіктивному підприємництві, покажіть, що фірма реально працювала — є клієнти, рух коштів, податки.

Адвокат допоможе вибудувати захист, знайти слабкі місця в доказах слідства чи довести процедурні порушення — скажімо, незаконний обшук. Не давайте свідчень без захисника, адже перші слова можуть стати ключовими. У суді важливо показати, що ви діяли в межах закону чи стали жертвою обставин. Активна позиція і докази — це шанс уникнути вироку чи пом’якшити його.

Як уникнути звинувачень

Запобігти економічним злочинам легше, ніж захищатися від них. Ведіть облік чітко і прозоро: найміть бухгалтера, регулярно здавайте звіти, уникайте «сірих» схем. Перевіряйте контрагентів перед угодами — фіктивні фірми часто стають причиною проблем. Усі операції фіксуйте документально: договори, акти, платіжні доручення.

Якщо щось іде не так, наприклад, контрагент не платить податки, реагуйте одразу — розірвіть співпрацю чи зверніться по консультацію. Незнання закону чи чужі дії не виправдовують вас перед судом, тому контролюйте свій бізнес. Профілактика — це не параноя, а спосіб убезпечити себе від ризиків, які можуть коштувати свободи чи майна.

Роль адвоката в таких справах

Адвокат у справах про економічні злочини — це не розкіш, а необхідність. Він знає, як взаємодіяти зі слідством, оскаржувати дії правоохоронців і вибудовувати захист. Наприклад, якщо під час обшуку вилучили документи без ухвали, адвокат може визнати це незаконним. Він також аналізує звинувачення, шукає помилки в кваліфікації злочину чи суперечності в доказах. Без захисника ви ризикуєте сказати чи зробити щось, що погіршить становище.

Звертайтеся до фахівця одразу, щойно дізналися про перевірку чи справу — це дає час на підготовку. У кримінальних справах кожна деталь важлива, і професіонал допоможе не втратити контроль. Чим раніше він долучиться, тим більше шансів на успіх.

Допомога від адвоката Сергія Спінова

Якщо ви зіткнулися зі звинуваченням у економічному злочині чи хочете убезпечити свій бізнес, я готовий допомогти. Мене звати Сергій Спінов, я — приватний адвокат у Києві з багаторічним досвідом у кримінальних справах, включно з економічними. Я спеціалізуюся на захисті клієнтів від неправомірних дій слідства і допомагаю уникати ризиків.

Зверніться до мене через сайт, і ми разом розберемо вашу ситуацію, підготуємо докази чи розробимо стратегію захисту. Моя мета — захистити ваші права і знайти вихід із найскладніших обставин. Я ціную прозорість і результативність, тому ви знатимете кожен крок. Не залишайте це на самоплив — звертайтеся, і ми впораємося разом.